Ο πρώην διευθυντής κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε ποσό περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ από λογαριασμούς πελατών. Καταδίκη σε 18 έτη κάθειρξης για..
Κατηγορία: Τραπεζικά θέματα
Υποχρέωση φορολογούμενου να προσκομίσει στην εφορία αντίγραφα τραπεζικών καταθέσεων για προσδιορισμό φόρου εισοδήματος. Μη παραβίαση δικαιώματος μη αυτοενοχοποίησης
ΑΠΟΦΑΣΗ De Legé κατά Ολλανδίας της 04.10.2022 (αρ. προσφ. 58342/15) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αρχή της μη αυτοενοχοποίησης σε φορολογικές υποθέσεις…
Καταδίκη τραπεζικού υπαλλήλου για υπεξαίρεση 470.000 ευρώ
Δαμιανός Αθανασίου Ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετή αναστολή επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, σε έναν 59χρονο..
Ένοχοι για χειραγώγηση αγοράς δύο πρώην υπάλληλοι της JP Morgan
Η δίκη θεωρείται ορόσημο στον τομέα των επενδυτικών πρακτικών Δύο πρώην υπάλληλοι της JPMorgan κρίθηκαν ένοχοι για χειραγώγηση της αγοράς..
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 136/2013 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Τραπεζική επιταγή. Περίληψη: Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής.
Απόφαση 136 / 2013 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Θέμα Τραπεζική επιταγή. Περίληψη: Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι αναίρεσης: α)..
Credit Suisse: Ιστορική καταδίκη για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση κοκαΐνης
Η Credit Suisse καταδικάστηκε για αποτυχία να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος από Βούλγαρο διακινητή κοκαΐνης, στην πρώτη ποινική καταδίκη..
Θεσσαλονίκη: Απαλλάχθηκαν τραπεζικοί υπάλληλοι για κλοπές 2,5 εκατ. ευρώ από θυρίδες τράπεζας
Ορισμένοι κατηγορούμενοι έχουν δεχτεί κι άλλες αντίστοιχες καταγγελίες Λόγω παραγραφής απαλλάχθηκαν τέσσερις τραπεζικοί υπάλληλοι που κατηγορήθηκαν ότι έκλεψαν 2,5 εκατ…
Ένοχοι ο Διευθυντής και ο μεγάλος δανειολήπτης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου για δανειοδότηση χωρίς εγγυήσεις – Ποιοι αθωώθηκαν
Αθώους έκρινε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένους στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου..
ΜονΔΕφΑθ 1454/2019 Τραπεζικοί υπάλληλοι – Παραγραφή απαιτήσεων από αδικοπραξία – Αγωγή αποζημίωσης -.
Υπάλληλοι Εμπορικής Τράπεζας. Παραγραφή αξιώσεων αποζημίωσης από παράνομες πράξεις και παραλείψεις του Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε. Οι εν λόγω απαιτήσεις παραγράφονται εντός πενταετίας..
ΠΠρΑθ 1902/2017 Αδικοπραξία – Ευθύνη παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες – Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.
Ευθύνη τραπεζών οι οποίες υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός..