Απόφαση 737 / 2020 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Αριθμός 737/2020 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές:..
Κατηγορία: Φορολογικό Ποινικό δίκαιο
Η νέα «γεωγραφία» των φορολογικών ελέγχων
Ξεκινά η λειτουργία των 6 νέων Ελεγκτικών Κέντρων με 800 «ράμπο» – Στο στόχαστρο υποθέσεις από εισαγγελικές παραγγελίες, επιστροφές ΦΠΑ,..
ΑΑΔΕ: Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα
Αθανάσιος Κουκάκης Προθεσμία έξι μηνών ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της..
Παραγραφή φορολογικών αδικημάτων (ΑΠ 95/2022)
Ακόμα μία απόφαση του Αρείου Πάγου για την έναρξη της παραγραφής των φορολογικών αδικημάτων που τελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος..
Έναρξη παραγραφής των φορολογικών αδικημάτων (ΑΠ 594/2021)
Στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 96 του Ν. 4745/2020 προβλέφθηκε ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις πράξεις..
Panama Papers: Πάνω από 30 πρόσωπα παραπέμπονται στη δικαιοσύνη
Πάνω από τριάντα πρόσωπα παραπέμφθηκαν σε δίκη για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και..
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
Αθανάσιος Κουκάκης Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων..
Πόθεν έσχες έως 16/12: Φυλάκιση έως 10 ετών και πρόστιμο μέχρι 1.000.000 ευρώ για τους παραβάτες
Λήγει σε μερικές μέρες η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Αυστηρές ποινές για όσους δεν υποβάλουν ή..
Εγκλήματα φοροδιαφυγής: κυρώσεις και παραγραφή
ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ* Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογικές παραβάσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και για τον λόγο αυτό αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη..
ΑΠ ποιν. 594/2021: παραγραφή των φορολογικών αδικηματων μετά τους Ν 4745/2020 και 4764/2020
Κατά το άρθρο 21 παρ 2 Ν.2523/1997. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ 8 του ν 2954/2001, στις περιπτώσεις..