Ετικέτα: Φορολογικό Ποινικό δίκαιο

Παρατείνονται έως και τέσσερις μήνες οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων που ήταν σε εξέλιξη, κατά τον Μάρτιο όταν επιβλήθηκε..

Νέα «φουρνιά” υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος εντόπισε τον Φβερουάριο η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Τους τραπεζικούς..

Με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση Οδηγιών ΕΕ, κύρωση Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας Κύπρου, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008..

Αθώος κρίθηκε χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, συμπολίτης ο οποίος είχε οφειλές άνω των 100.000 ευρώ προς την Εφορία!..

Αθώος κρίθηκε χθες από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων ένας εργολάβος οικοδομών κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα για το..

Αθώοι ελλείψει δόλου, κρίθηκαν χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου δύο επιχειρηματίες της Ρόδου, μέλη γνωστής ετερόρρυθμης εταιρείας, που έκαναν..

Ποινή κάθειρξης 6 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη..

Ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων σε γνωστό επιχειρηματία της Ρόδου, που..